根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀保監會2022年1號令）等有關規定，現將唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）近期重大關聯交易和2023年一季度一般關聯交易情況披露如下：

　　一、近期重大關聯交易

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　　1.關聯交易概述及交易標的情況

　　2023年3月23日，本行董事會審批通過一筆重大關聯交易，給予海億達集團6億元綜合授信額度，并在額度項下為唐山市南堡開發區熱力開發有限公司辦理5.5億元固定資產貸款。本次關聯交易是本行正常業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　2.交易對手情況

　　海億達集團是本行主要股東，其子公司唐山市南堡開發區熱力開發有限公司屬于本行關聯方。該公司法定代表人王彩東，注冊資本5000萬元，注冊地址為唐山市南堡開發區堿廠生活區院內，經營范圍為：熱力生產和供應；建設工程施工。

　　3.定價政策

　　本行與唐山市南堡開發區熱力開發有限公司之間的交易按照商業原則和內部審批程序，以不優于非關聯方同類交易的條件進行，關聯交易定價遵循國家規定、市場價格。

　　4.關聯交易金額及相應比例

　　本次關聯交易為給予唐山市南堡開發區熱力開發有限公司5.5億元固定資產貸款額度，占上季度末資本凈額的2.13%，屬于重大關聯交易。

　　5.關聯交易控制委員會、董事會審查審批情況

　　2023年3月20日，經本行風險與關聯交易控制委員會審查，有表決權委員全體表決通過該筆關聯交易，并向本行董事會報告。2023年3月23日，經本行董事會審批，有表決權董事全體表決通過該筆關聯交易。

　　6.獨立董事發表意見情況

　　本行獨立董事本著客觀、獨立、審慎的原則，認真履行職責，積極參與本行決策事項研究，對該筆關聯交易出具了獨立意見書，未提出異議。

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　　1.關聯交易概述及交易標的情況

　　2023年4月25日，本行董事會審批通過一筆重大關聯交易，同意維持唐山市通順交通投資開發有限責任公司4億元存量標準化投資額度。本次關聯交易是本行正常業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　2.交易對手情況

　　唐山市通順交通投資開發有限責任公司屬于本行關聯方，該公司法定代表人王德軒，注冊資本50000萬元，注冊地址為唐山市高新區慶北西道19號，經營范圍為：以自有資金從事投資活動。

　　3.定價政策

　　本行與唐山市通順交通投資開發有限責任公司之間的交易按照商業原則和內部審批程序，以不優于非關聯方同類交易的條件進行，關聯交易定價遵循國家規定、市場價格。

　　4.關聯交易金額及相應比例

　　本次關聯交易為維持唐山市通順交通投資開發有限責任公司4億元存量標準化投資額度，占上季度末資本凈額的1.42%，屬于重大關聯交易。

　　5.關聯交易控制委員會、董事會審查審批情況

　　2023年4月10日，經本行風險與關聯交易控制委員會審查，全體表決通過該筆關聯交易，并向本行董事會報告。2023年4月25日，經本行董事會審批，有表決權董事全體表決通過該筆關聯交易。

　　6.獨立董事發表意見情況

　　本行獨立董事本著客觀、獨立、審慎的原則，認真履行職責，積極參與本行決策事項研究，對該筆關聯交易出具了獨立意見書，未提出異議。

　　二、2023年一季度一般關聯交易情況

　　2023年一季度，本行未開展授信類一般關聯交易。

　　特此公告。

　　唐山銀行股份有限公司董事會

　　2023年4月27日